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查看PDF原文公告日期：2021-03-25
证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告编号：临 2021－014云南云维股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 24 日在云南昆明西山区凯旋大厦 15 楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》及本公司《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决， 形成本次董事会决议如下：一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；1.01 提名何娟娟女士为第九届董事会董事候选人；1.02 提名凡剑先生为第九届董事会董事候选人；1.03 提名谢瑾女士为第九届董事会董事候选人；1.04 提名王青燕女士为第九届董事会董事候选人；1.05 提名滕卫恒先生为第九届董事会董事候选人；1.06 提名李斌先生为第九届董事会董事候选人；1.07 提名叶明先生为第九届董事会独立董事候选人；1.08 提名王军先生为第九届董事会独立董事候选人；1.09 提名施谦先生为第九届董事会独立董事候选人；本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累 积投票制选举产生第九届董事会成员（董事候选人简历见附件）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的预案》；公司拟于 2021 年 4 月 9 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》（详见公告编号：临 2021-016）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。备查文件：1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；2、独立董事关于公司第九届董事会董事候选人提名的独立意见；3、独立董事提名人声明；4、独立董事候选人声明。特此公告。云南云维股份有限公司董事会2021 年 3 月 25 日附件：云南云维股份有限公司第九届董事会董事候选人简历1． 何娟娟女士简历：何娟娟，女，1979 年 9 月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理、监事会主席、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理，现任云南云维股份有限公司党委书记。2． 凡剑先生简历：凡剑，男，汉族，中共党员，1965 年 11 月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987 年 8 月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团 200 吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委书记，云南云维股份有限公司董事长、总经理，现任云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理。3． 谢瑾女士简历：谢瑾：女，汉族，1979 年 5 月出生，大专学历。2000 年 7 月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600725股吧 http://600725.h0.cn
公司名称：ST云维
股票代码：sh600725
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：焦炭加工
所属地区：云南
公司全称：云南云维股份有限公司
英文名称：Yunnan Yunwei Company Limited
公司简介：ST云维公司主营有机化工，公司拥有年产400万吨焦炭、40万吨甲醇、15万吨炭焦和5万顺酐的生产装置，公司物流设施齐备，装置装备基础条件好，在侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、循环流化床锅炉热电联产技术等方面具有一定实力和优势，5....
注册资本：12.3亿
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